Як відкрити банківський рахунок в Європейському банку

Немає часу читати

Як відкрити банківський рахунок в Європейському банку

З 1992 року Феод Груп надає широкий спектр юридичних та бізнес послуг за кордоном за умов повної конфіденційності.

Європейські банки це стабільність і надійність, при цьому тенденцією останніх років є ускладнення процедури відкриття рахунків для іноземців і компаній-нерезидентів.

Це пов’язано з тим, що існує жорсткий контроль з боку органів влади на банківські установи по всьому світу і банки не хочуть ризикувати своєю ліцензією, репутацією і існуючою клієнтською базою, відкриваючи рахунок «сумнівному» клієнту.

Тому всі європейські банки, дотримуються основного принципу – «Знай Свого Клієнта» (Know Your Client) і проводять ретельну перевірку наданої потенційним клієнтом інформації (процедура перевірки due diligence).

Як відкрити банківський рахунок за кордоном

 

Процедура відкриття рахунку в закордонному банку складається з декількох етапів:

1. Підбір і вибір банку

Спочатку фахівці Феод Груп проводять серію індивідуальних консультацій для аналізу і підбору найбільш підходящого банку відповідно до цілей і планів клієнта.

При виборі іноземного банку ми рекомендуємо звертати увагу на:

2. Отримання попередньої згоди від закордонного банку

На даному етапі збір та підготовка документів особистого професійного профайла клієнта для отримання попереднього схвалення в відкритті рахунку від обраного банку.

3. Збір і підготовка документів відповідно до вимог банку

Це самий трудомісткий і тривалий етап, так як дуже важливо зібрати всю інформацію, яка необхідна банку і яку банк може додатково запросити при перевірці благонадійності клієнта.

Під час підготовки і аналізу пакету документів, фахівці Феод Груп ретельно перевіряють кожен документ: починаючи від проставлених дат і підписів, закінчуючи правильністю запевнень. Так як будь-яка неточність або неясність в наданих документах або інформації про клієнта, автоматично може бути причиною відмови у відкритті рахунку.

4. Заповнення банківських анкет і форм

Кожен банк має свої бланки, анкети і форми, які необхідно заповнити потенційному клієнту, наприклад як: Self-assessment Forms.

Деякі банки в Європі: Швейцарії, Німеччини, Австрії, після отримання попередньої згоди банку, вимагають особисту зустріч керуючого за рахунком і/або бенефіціара з представником банку в головному офісі для підписання банківських форм.

5. При необхідності співбесіда з представником банку і відправка документів

Як було згадано вище, в більшості європейських банків основною умовою відкриття рахунку для іноземних фізичних та юридичних осіб – є знайомство банку з клієнтом. Тому в багатьох з них необхідна особиста присутність майбутнього власника рахунку при подачі документів або обов’язкова відео конференція з представником банку до відправки документів.

У деяких банках таких країн як Кіпр, Латвія, Литва, Греція, відкрити рахунок можна дистанційно без особистої зустрічі з представником банку.

При цьому в більшості європейських банків нерезидентні особові рахунки та корпоративні рахунки відкрити без особистого візиту практичні неможливо.

6. Розгляду документів банком і прийняття рішення

Ухвалення рішення про відкриття рахунку залежить від діяльності, операцій за рахунком і в середньому займає близько 3-х тижнів з моменту отримання головним офісом банку підписаних форм і документів або з моменту особистої зустрічі з представником банку або скап конференції.

Банк може вимагати додаткові відомості або документи, що збільшить термін відкриття рахунку.

Феод Груп гарантує правильність проходження всіх етапів.
Ми не тільки готуємо і перевіряємо пакет документів, але і підтримуємо спілкування з банком щодо всіх додаткових питань, які можуть виникнути до клієнта до моменту відкриття рахунку.

Краще один раз запитати, ніж 100 разів шукати

Если у вас остались вопросы по любому из направлений, свяжитесь с нами.

 

Документи для відкриття банківського рахунку

 

Пакет необхідних документів може відрізнятися в кожному конкретному випадку. На будь-якому етапі відкриття рахунку банк має право запросити додаткові документи або інформацію.

При відкритті рахунку для фізичних осіб необхідно надати банку:

Для відкриття корпоративного рахунку за кордоном необхідно надати банку документи і інформацію:

Допомога при відкритті банківського рахунку в Європі

 

Феод Груп рекомендує підходити до вирішення завдань в комплексі, досягаючи особистих і бізнес цілей.

Ми допомагаємо відкривати рахунки по всій Європі як дистанційно, так і з особистим візитом. Та надаємо весь спектр послуг з метою відкриття як особистого банківського рахунку в Європі, так і корпоративного рахунку в європейському банку.

З нами ви легко можете відкрити рахунок в Австрії, Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Швейцарії, Греції, Німеччини, на Кіпрі і Мальті.

Детальніше про всі послуги Феод Груп»

Якщо Вас цікавить відкрити рахунок в Європі, і Ви хочете дізнатися, який банк підійде саме для Вас або Вашого бізнесу, будь ласка, звертайтеся за професійною консультацією до наших фахівців, і ми надамо Вам докладну інформацію.

Краще один раз запитати, ніж 100 разів шукати

Если у вас остались вопросы по любому из направлений, свяжитесь с нами.

Чому клієнти обирають Феод Груп

З 1992 року Феод Груп надає широкий спектр юридичних, бізнес і імміграційних послуг в країнах Європи, США та інших країнах світу.

У складі компанії працюють західні адвокати, фахівці в різних галузях права та юрисдикціях країн світу.

Завдяки наявності офісів в Україні, Європі і США ми забезпечуємо швидке оформлення документів і максимальний комфорт клієнта.

Ми надаємо своїм клієнтам супутні послуги, пов’язані з переїздом та адаптацією за кордоном, послуги з організації переїзду сім’ї за кордон, зарахування дітей до шкіл і багато інших.

Автор статті

Джордж Джорджио Керуючий Директор

Джордж Джорджио консультує і супроводжує клієнтів Феод Груп з питань інвестування та отримання імміграційних статусів, організації та управління бізнесом за кордоном.

mail

Ми надаємо візові та імміграційні послуги в наступних країнах:

Наші новини
Зміни в отриманні ПМЖ Кіпру

24 березня 2021 року уряд Кіпру оголосив про додаткові інвестиційні опції і критерії для отримання […]

Що таке траст?

Феод Груп надає широкий спектр послуг по створенню міжнародних трастів за умов повної конфіденційності ✓ […]

Зміни в програмі «Золота Віза Португалії»

Урядом Португалії прийнятий Декрет № 14/2021, в якому опубліковані нові правила отримання Золотої візи. Нові […]

Створити запит






    Задати питання

    Укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.






      Ваши данные под 100% защитой!
      Указывая свои контактные данные, вы даете согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных исключительно с целью надлежащего предоставления вам услуг компании.

      ×

      Please indicate your contact details and our specialists will contact you as soon as possible.






        Your data is under 100% protection!
        By providing your contact information, you give consent to the processing,
        storage and use of your personal data solely for the purpose of properly
        providing you with the services of the company.

        ×

        Отправить на email



          ×

          Send to email



            ×

            Укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные и дату семинара, которая Вам удобна.





               

               

              ×

              Вкажіть, будь ласка, Ваші контактні дані та наші фахівці зв’яжуться з Вами найближчим часом.






                Ваші дані під 100% захистом!
                Вказуючи свої контактні дані, ви даєте згоду на обробку, зберігання і
                використання своїх персональних даних виключно з метою належного надання вам послуг компанії.

                ×